Fornite le prime direttive operative in materia di antiriciclaggio e per l’esercizio dell’attività di compro oro (Guardia di Finanza – Circolare 07 luglio 2017, n. 210557).
In via generale, la Guardia di Finanza procede a delineare:
a. un inquadramento del novellato quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, evidenziando, in particolare, i principali elementi di novità in materia di:
(1) approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette;
(2) soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
(3) regime applicabile ai cc.dd. money transfer, nonché agli operatori del settore del gioco;
(4) disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati;
(5) utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio;
b. la regolamentazione organica del settore dei compro oro.
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