L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha analizzato il decreto legislativo del 10 dicembre 2024, n. 211, che si adatta alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 sul controllo dei flussi di denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione europea. Il decreto, in vigore dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche alla normativa valutaria per garantire il pieno rispetto delle disposizioni europee, estendendo ai militari della Guardia di Finanza poteri simili a quelli dei funzionari doganali per il controllo e il sequestro di denaro contante. La definizione di denaro contante è stata ridefinita per includere valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni ad alto valore liquido e carte prepagate. Questo si applica a tutte le movimentazioni di denaro contante sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea.
Il decreto introduce un nuovo articolo per il trattenimento temporaneo del denaro contante e stabilisce che il denaro contante deve essere reso disponibile per il controllo dell’Agenzia delle dogane. Ci sono anche novità sul regime sanzionatorio, inclusi il sequestro e l’oblazione. Il decreto mira a garantire il rispetto delle normative europee e a prevenire il riciclaggio di denaro, fornendo strumenti più efficaci per il controllo e la gestione dei flussi di denaro contante. Queste misure sono fondamentali per garantire la trasparenza e la legalità nelle transazioni finanziarie, sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea.
