CdM: conformità della normativa nazionale alle norme europee sui trasferimenti di fondi e cripto-attività

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo che adeguerà la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento dell’Unione Europea riguardante i trasferimenti di fondi e cripto-attività, per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Il decreto modifica il Decreto Antiriciclaggio e apporta modifiche al Decreto Legislativo del 1990 per rilevare trasferimenti di denaro da e per l’estero. Il decreto rafforza i controlli antiriciclaggio per le cripto-attività, definendo i prestatori di servizi come intermediari bancari e finanziari e sottoponendoli agli stessi obblighi e livello di vigilanza. I prestatori di servizi dovranno trasmettere dati all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e saranno monitorati dalla Banca d’Italia. Inoltre, saranno soggetti a controlli da parte della Guardia di Finanza per prevenire il riciclaggio di denaro. Infine, il decreto prevede misure per mitigare i rischi legati ai trasferimenti di cripto-attività verso o da indirizzi auto-ospitati.