La Corte di Cassazione penale (Sezione II) ha annullato una recente ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva confermato un sequestro preventivo, diretto o per equivalente, di fino a 60.000 euro, relativo a un caso di riciclaggio di denaro. Secondo la sentenza n. 1027/2026, depositata l’12 gennaio 2026, la Corte ha precisato che il sospetto di commissione di reato (ovvero il “fumus commissi delicti”) non può basarsi esclusivamente sul fatto che una persona abbia assunto il ruolo di amministratore di una società dopo che i fondi sono stati accreditati.
Per poter essere accusato di riciclaggio di denaro, occorre avere prove di un tentativo di sostituzione, trasferimento o movimentazione dei fondi, oltre a operazioni che possano aver avuto l’effetto di mascherare l’origine illegale dei fondi stessi. Se tali indizi mancano, il semplice ruolo di amministratore non è sufficiente a superare la soglia di plausibilità indiziaria richiesta per l’adozione di misure di prevenzione.
Inoltre, la Corte ha criticato le motivazioni del Tribunale del riesame, ritenute superficiali e non contrapposte alle argomentazioni specifiche presentate dalla difesa. Di conseguenza, ha ordinato una nuova revisione del caso. Il giudice incaricato del riesame dovrà chiarire quali azioni sono state intraprese, da chi, quando, e con quale effettiva capacità di occultare i movimenti finanziari.
Questa sentenza enfatizza l’importanza di avere prove concrete prima di poter accusare qualcuno di un reato così grave come il riciclaggio di denaro. I giudici devono esaminare attentamente tutti i dettagli del caso, e le loro decisioni devono basarsi su evidenze solide e non su supposizioni.
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